Медия без
политическа реклама

България остава в "сивия" списък за пране на пари

Международната организация FATF продължава засиленото наблюдение на страната ни

25 Окт. 2024
Pixabay

България остава сред страните, поставени под засилено наблюдение от специалната междуправителствена група за финансови действия (FATF). Това стана известно от сайта на организацията след приключилото днес в Париж нейно пленарно заседание, съобщи БТА.

Страните, които са включени в т. нар. "сив" списък на FATF са под засилено наблюдение заради недостатъчен капацитет в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. В момента те са общо 24, като България попадна в него преди година - на 27 октомври 2023 г.

Освен България в този срамен списък са включени още Хърватия, Монако, Филипините, Хаити, Сирия, Венецуела, Виетнам, Йемен, както и редица африкански държави. За да бъдат извадени от него те трябва да подобрят финансовата си система.

В тази група са включени "държавите, които активно работят с FATF за отстраняване на стратегически недостатъци на режимите си за противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. Когато FATF поставя дадена страна под засилено наблюдение, това означава, че страната е поела ангажимент бързо да отстрани установените недостатъци в рамките на договорените срокове и подлежи на засилено наблюдение", посочва сайтът на междуправителствената организация.

В доклад на FATF, озаглавен "Юрисдикции под засилено наблюдение", публикуван днес на сайта на организацията, се посочва, че България е предприела стъпки за подобряване на мерките си за борба с изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма. Нашата страна е "демонстрирала първоначално изпълнение на националния си план за действие", в който е очертана нейната стратегия за борба с изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма.

България е показала "първоначално прилагане на надзор, основан на риска, към операторите на пощенски парични преводи, компаниите за обмен на валута и фирмите за недвижими имоти", се посочва в доклада.

Междуправителствената организация отправя и препоръки към нашата страна. България трябва да отстрани "оставащите технически пропуски в спазването на законодателството и да гарантира, че информацията за действителните собственици която се съхранява в, регистрите, е точна и актуална", посочва FATF.

Освен това нашата страна трябва да подобри процедурите по разследване и "наказателното преследване на различните видове изпиране на пари, включително корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност". Препоръчва се също да бъде осигурена "възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания" при всички операции срещу тероризма, както и да бъдат "отстранени пропуските при прилагането на целенасочени финансови санкции във връзка с финансирането на разпространението на оръжия".

Българските власти трябва "да идентифицират организациите с нестопанска цел, които са най-уязвими към злоупотреби, свързани с финансирането на тероризма". България трябва да организира мониторинг, чрез който да бъдат предотвратени злоупотреби, свързани с финансирането на тероризма, допълва FATF.

В "черния" списък на групата са включени три страни - Северна Корея, Иран и Мианма. Интерес факт е, че Русия не попада в него, нито в "сивия" списък. Русия бе член на FATF до началото на своята военна агресия в Украйна, но в момента нейното членство е замразено.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

FATF, пране на пари

Още по темата