Двама души са задържани, а един е с парична гаранция от 50 000 лв. по обвинение за незаконно придобиване на криптовалута и компютърни измами за около 5 млн. лв. Според специализираната прокуратура ГДБОП е неутрализирала организирана престъпна група, действала много конспиративно. В съобщението се твърди, че образуваното в края на юни досъдебно производство и резултатите от разследването "нямат аналог както в България, така и в Европа".

Криптовалутата за около 3 млн. долара (равняващи се на около 5 млн. лв.) е „иззета“ при извършените претърсвания на компютри, ползвани от български граждани. На 22 ноември били иззети компютри и флаш памети, хардуерни портфейли, тефтери с данни за множество акаунти на съществуващи и несъществуващи физически лица. Всички те били използвани в незаконната схема за придобиване на криптовалута. Иззет е и лек автомобил на стойност 60 000 лв., купен с пари от престъпната дейност.

Открити са също множество цифрови комбинации - кодове за достъп до конкретни платформи, предлагащи услуги за съхранение и придобиване на криптовалута, както и за достъп до хардуерни портфейли (места за съхранение на криптовалута).

 Използвали били "иновативни механизми, специализирани софтуери и най-вече високи компютърни познания в областта на търговията с криптовалута".