В края на миналата седмица властите в Кения разпоредиха депортирането на 17 чужденци, ръководещи букмейкърски компании. В съобщението на кенийското вътрешно министерство не бяха посочени имена, а само, че чужденците са от България, Италия, Полша и Русия. Добавено бе, че правителството е разпоредило на телекомуникационните компании да спрат да обработват плащания за букмейкърски фирми, чиито лицензи не са подновени по новите правила за онлайн залагания.
В материал на английския вестник "Гардиън" бяха разкрити имената на двама българи, чиято фирма SportPesa прави по $1 млрд. годишни приходи в Кения от залагания, а вече навлиза агресивно на пазара във Великобритания. Основател на компанията е Герасим Николов, а директор по глобалните стратегии - Ивайло Бозуков.
Първият е криминално проявен и добре известен на българските служби. Още през 2006 г. разследване на "24 часа" разказа, че Герасим Николов-Геро е избягал и се укрива в Найроби, след като е бил замесен в отвличане на 14 сръбски тира (заедно с Боян Петракиев-Барона през 90-те години на ХХ век). След това е започнал да се занимава със скимиране и източване на банкови карти. Има сведения, че тази му дейност е продължила. През 2014 г. в предаването "На прицел" по БНТ бяха съобщени данни от експерти на ДАНС, които твърдят, че Николов е един от основните организатори на този "бизнес" в световен мащаб.
Според информацията Николов държи и казино в Найроби, но основната му дейност си оставала източването на банкови карти - през 2015-а например бяха арестувани трима българи от неговата банда, докато се опитвали да източат пари от банкомат на Кралската банка на Камбоджа в Пномпен. Експертите твърдят, че Геро снабдява своите подчинени със скимиращи устройства и заготовки на карти (пластики), след което ги пращал в различни страни по света да теглят пари.
Николов е женен в Кения за бивша Мис Африка и е в отлични отношения с президента на страната Ухуру Кенята. Преди повече от 13 години Геро и осъденият в България за фалшиви бандероли Красен Тенев бяха основали в Кения и тото "6 от 49", което действа досущ като българския тотализатор.
Ето по какъв начин (с незначителни съкращения) "Гардиън" описва дейността на фирмата на Николов:
"Слабо известна във Великобритания, докато не започна да спонсорира клубове от Премиършип през 2016 г., онлайн платформата за залагания SportPesa вече се разпростря във футбола, ръгбито, конните надбягвания и Формула 1. В "Евертън" тя е основен спонсор, отборът дори отиде в Кения на предсезонно турне и подпомогна инициативата ѝ "Екипировка за Африка", като сложи урна за дарения в своя клубен магазин. Изп. директор на "Евертън" Денис Барен-Бахендейл пък записа в годишния доклад: "Ценим развитието на отношенията си със SportPesa, която показа строго придържане към нашите ценности."
Основана в Найроби като партньорство между влиятелни кенийци и български инвеститори, компанията натрупа състояние, експлоатирайки лудостта по залаганията в източноафриканската страна. Вътрешният министър на Кения Фред Маниаг`и наскоро предупреди за нарастващо пристрастяване и брой на самоубийствата, добавяйки, че залозите ще "унищожат моралната тъкан на обществото", ако няма строга регулация.
Във Великобритания SportPesa представи марката си чрез спонсорството на "Евертън", но и с партньорство с "Арсенал", "Саутхемптън" и "Хъл Сити". В Обединеното кралство тя използва системата "бял етикет" и така е свързана с компанията TGP Europe - регистрирана офшорно в данъчния рай остров Ман. Това структуриране означава, че SportPesa не се нуждае от лиценз от Комисията по хазарта - залозите се изплащат от остров Ман и нито една фирма на SportPesa не плаща корпоративен данък във Великобритания за приходите си от тази дейност, нито пък внася своята дан в социалните програми срещу залаганията в страната.
SportPesa се разрасна бързо в Кения, ставайки доминираща в онлайн хазарта чрез масовото използване на приложения за мобилни телефони от 2014 г. насам и чрез своето спонсорство на местната Премиер футболна лига. Заради слабите регулации и никакви задължения за социални дейности в страната фирмата се разрасна и проблемът с хазарта стана гигантски. Младежите в Кения залагат и губят повече пари откъдето и да е другаде в страните на юг от Сахара.
Вътрешният министър Фред Матианг`и предложи нова регулация през май, като се обоснова, че в държавата годишно се залагат повече от $2 млрд., при това предимно от бедни хора, а освен това 500 000 души на година вземат кредити, за да играят хазарт онлайн. В резултат миналата седмица SportPesa попадна сред букмейкърските фирми в Кения, чиито лицензи бяха замразени заради несъответствие с регулациите, но SportPesa обяви, че спазва правилата и ще продължи да оперира, защото си е извадила съдебна заповед в този дух.
Директорът по глобалните стратегии на фирмата се казва Ивайло Бозуков и е българин. Той разказва, че експанзията на SportPesa във Великобритания е базирана на приходите, направени в Африка. Според разследващия сайт FinanceUncovered.org фирмата е имала приход над $1 млрд. в Кения през 2018 г., но не прави публични своите отчети нито в Африка, нито във Великобритания. Говорител на SportPesa заяви, че "тези суми са доста преувеличени" и добави: "Както е обичайно за частните фирми, ние взехме търговско решение да не публикуваме приходите си, за да защитим своята конкурентоспособност."
Компанията има регистрирана фирма и във Великобритания - SportPesa Global Holdings, основана през март 2017 г., която декларира своите акционери и сметки, но структурата ѝ показва, че приходите от залагания във Великобритания не отиват към нея.
Най-големият български акционер в холдинга - Герасим Николов, собственик на казино, се е преместил през 1999 г. в Найроби от София, където също е имал казино. Той основава SportPesa през 2014 г. Описвайки себе си като изпълнителен директор на групата, Николов отрича твърденията в български медии през 2006 г., че е напуснал страната, след като е бил разследван от полицията във връзка с криминален инцидент.
Пред "Гардиън" говорител на SportPesa казва следното: "Г-н Николов категорично отрича твърденията в разказаните от вас истории и ви призоваваме да гледате на тези твърдения, повечето от които направени в лични блогове и от анонимни източници, изключително скептично. Г-н Николов има неоперативни интереси (т.е. не участва в ежедневната им работа) в казина. Той е преминал проверките на регулаторните органи под няколко юрисдикции, включително някои от най-строгите органи в света."
Смята се, че Герасим Николов и съдружниците му са осигурили експертния опит в хазарта и дигиталните технологии при основаването на SportPesa. Най-големият кенийски акционер в компанията е г-жа Асенат Уасера, чийто покоен съпруг бе кмет на Найроби и дългогодишен приятел на президента на страната - Ухуру Кенята. Друг от големите акционери - Пол Уандери Ндурунг`у, е известен предприемач в Кения, инвестирал при зараждането на мобилните телекомуникации (в страната). Освен това е главен финансист и събирач на средства за партията на президента Кенята.
През юни 2017-а кенийският президент не спази обещанието си да наложи данък от 35% върху хазартната дейност, като приходите по това перо да отиват за спорт, изкуство и здравеопазване. Това негово отмятане стана след агресивно лобиране от страна на SportPesa и други букмейкърски компании. Вместо това след преизбирането му през ноември 2017-а Кенята въведе 15-процентна ставка, а също така и 20% данък върху печалбата от хазарт, като обясни, че това е "за да се постигне равенство и справедливост".
Говорител на Кенята не отговори на въпросите на "Гардиън" относно това дали лобирането от страна на SportPesa или на хазартната индустрия е оказало влияние при промяната на решението му. А от SportPesa заявиха: "Нашият растеж се дължи на невероятните ни клиенти и ще опровергаем всяко предположение, че компанията е търсила предимство чрез политически връзки".
