Арестуваните във Франция Николай и Евгения Баневи бяха докарани в България с два различни полета, съобщи БНР. Това се наложи заради правилата за предаване на екстрадирани хора. Миналия месец те бяха задържани във Франция, след като бяха обвинени у нас за злоупотреби при приватизацията на предприятието "Полимери".
Евгения Банева кацна от Мюнхен, след което беше отведена от Съдебната охрана. Николай Банев пристигна с полет от Франкфурт. Два смесени екипа на българската съдебна охрана са били командировани, за да ги придружават. По време на полетите са били настанени на последните седалки на самолетите. От пистата Евгения и Николай Баневи бяха качени на коли на Съдебна охрана и откарани в ареста.
"Това, което ще предприемат колегите от Специализираната прокуратура, ще бъдат незабавни действия, а именно предявяване на ново, актуализирано обвинение, ще имат информация за какво ще бъде то. Едновременно с това задържане за 72 часа и незабавно искане за задържане под стража", обясни главният прокурор Сотир Цацаров в сряда.
От прокуратурата съобщиха, че на летище София задочно обвинените в пране на пари Евгения и Николай Баневи бяха предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура. Ето какво гласи съобщението на прокуратурата:
"Предаването на обвиняемите е в изпълнение на издадена от прокуратурата европейска заповед за задържането им.
В рамките на разпореденото прокурорско задържане до 72 часа, в присъствието на защитниците им, на Николай и Евгения Баневи ще бъде предявено прецизно обвинение.
Наказателната отговорност на Николай Банев и Евгения Банева се ангажира за 7 престъпления от общ характер:
- За ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група / чл. 321 ал.1 и ал.3 НК/;
- За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, „Елма“АД, "Химически завод Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв./ чл. 203 ал.1 НК/;
- За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. като управляващи "Полимери"АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на "Партнърс комерс" ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи "Елма" АД / три престъпления по чл. 255 ал.3 НК/;
- За пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева / чл. 253 ал.5 НК/;
- За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси / чл. 339 ал.1 НК/.
На 07.12.2018 г. Специализираната прокуратура ще поиска от Специализирания наказателен съд вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Евгения и Николай Баневи."
Майката на бизнесмена Банев - Мария, също ще бъде обвинена като член на престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари, каза зам. главният прокурор Иван Гешев, цитиран от БГНЕС. "Предвид напредналата й възраст, колегите ще определят мярка за неотклонение "парична гаранция". Нейната роля е на участник в организирана престъпна група", каза още Гешев. Мария Банева е участвала в управлението на множество дружества, взимала е пари от касите на "Полимери" и е продала кран при много неизгодни условия, като парите са били присвоени от фамилията, а не са влезли в предприятието. Майката на Николай Банев е била и активен участник и в прането на пари, твърди прокурорът.
