Италианската финансова полиция разследва незаконни продажби на диаманти, в които са замесени четирите най-големи банки в Италия, предаде Дарикнюз. В рамките на следствието са конфисквани 700 мл. евро.
Около 84 милиона евро са иззети от Банко БМП (Banco BMP), 35,5 милиона евро от Монте деи Паски (Monte dei Paschi), 32 милиона от УниКредит (Unicredit) и 11 милиона от Интеса Санпаоло (Intesa Sanpaolo), пише в. "Кориере дела сера". Заповеди за конфискация са издадени и срещу две брокерски фирми на диаманти - Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment, съответно за 253 и 328 милиона евро. Фирмите са разследвани по подозрение, че са използвали посредничеството на банките за продажба на диаманти на много по-висока цена от реалната. Журналистическо разследване през 2016 г. разкри, че диамантите, предлагани от двете брокерски фирми, са били на двойно по-висока цена от реалната на международния пазар на диаманти.
Банки в Италия са разследвани за незаконна търговия с диаманти
20 Февр. 2019
Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в “Сега”,
можете да направите дарение през PayPal
можете да направите дарение през PayPal